公告日期：2016-03-16

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—029联化科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议时间：2016年3月15日（星期二）2、会议地点：浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长牟金香女士6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表共7名，代表有表决权的股份数291,606,637股，占公司股份总数的34.93%；参加网络投票的股东共19名，代表有表决权的股份数8,594,734股，占公司股份总数的1.03％；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共26名，代表有表决权的股份数300,201,371股，占公司股份总数的35.96%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计24人，代表股份32,311,828股，占公司股份总数的3.87%）。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次股东大会通知中的各项议案，听取了公司独立董事的述职报告。二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：1、审议通过《2015年度董事会工作报告》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决结果：同意票291,616,971股，反对票77,400股，弃权票8,507,000股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的97.14%。2、审议通过《2015年度监事会工作报告》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决结果：同意票291,616,971股，反对票77,400股，弃权票8,507,000股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的97.14%。3、审议通过《2015年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决结果：同意票291,616,971股，反对票77,400股，弃权票8,507,000股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的97.14%。4、审议通过《2015年度报告》及其摘要，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决结果：同意票291,616,971股，反对票77,400股，弃权票8,507,000股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的97.14%。5、审议通过《2015年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决结果：同意票291,616,971股，反对票8,584,400股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的97.14%（其中中小股东同意票23,727,428股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.43%，反对票8,584,400股，弃权票0股）。6、审议通过《关于续聘立信会计事务所的议案》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决结果：同意票291,616,971股，反对票77,400股，弃权票8,507,000股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的97.14%（其中中小股东同意票23,727,428股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.43%，反对票77,400股，弃权票8,507,000股）。7、审议通过《关于为进出口公司提供担保的议案》,该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决结果：同意票291,616,971股，反对票77,400股，弃权票8,507,000股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的97.14%（其中中小股东同意票23,727,……[点击查看原文][查看历史公告]

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