公告日期：2015-12-10

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—070联化科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议时间：2015年12月9日（星期三）2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长牟金香女士6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份数296,345,580股，占公司股份总数的35.49%；参加网络投票的股东共119名，代表有表决权的股份数1,897,879股，占公司股份总数的0.23%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共123名，代表有表决权的股份数298,243,459股，占公司股份总数的35.72%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计120人，代表股份30,203,916股，占公司股份总数的3.62%）。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：同意票296,790,807股，反对票1,452,652股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.51%（其中网络投票结果：同意票445,227股,反对票1,452,652股,弃权票0股；中小股东同意票28,751,264股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.19%，反对票1,452,652股，弃权票0 股）。2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该项议案的各项子议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体情况如下：（1）发行股票的种类和面值表决结果：同意票296,753,307股，反对票1,440,752股，弃权票49,400股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.50%（其中网络投票结果：同意票407,727股,反对票1,440,752股,弃权票49,400股（其中，因未投票默认弃权35,000股）；中小股东同意票28,713,764股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.07%，反对票1,440,752股，弃权票49,400 股（其中，因未投票默认弃权35,000股））。 （2）发行方式和发行时间表决结果：同意票296,741,407股，反对票1,452,652股，弃权票49,400股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.50%（其中网络投票结果：同意票395,827股,反对票1,452,652股,弃权票49,400股（其中，因未投票默认弃权35,000股）；中小股东同意票28,701,864股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.03%，反对票1,452,652股，弃权票49,400 股（其中，因未投票默认弃权35,000股））。（3）定价基准日、定价原则和发行价格表决结果：同意票296,737,407股，反对票1,456,652股，弃权票49,400股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.50%（其中网络投票结果：同意票391,827股,反对票1,456,652股,弃权票49,400股（其中，因未投票默认弃权35,000股）；中小股东同意票28,697,864股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.01%，反对票1,456,652股，弃权票49,400股（其中，因未投票默认弃权35,000股））。（4）发行数量表决结果：同意票296,741,407股，反对票1,452,652股，弃……[点击查看原文][查看历史公告]

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