公告日期：2015-12-04

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015－069联化科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联化科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决定于2015年12月9日召开公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 本次股东大会的会议通知已于2015年11月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会2、召集人：联化科技股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性: 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：现场会议时间为：2015年12月9日（星期三）14时30分网络投票时间为：2015年12月8日—2015年12月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月9日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月8日15:00至2015年12月9日15:00。5、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：（1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2015年12月3日7、出席对象：（1）截止2015年12月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）律师及其他相关人员。8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》2.01、发行股票的种类和面值2.02、发行方式和发行时间2.03、定价基准日、定价原则和发行价格2.04、发行数量2.05、发行对象及认购方式2.06、发行股份的限售期2.07、本次非公开发行股票的上市地点2.08、本次非公开发行前滚存未分配利润安排2.09、募集资金金额及投向2.10、本次非公开发行决议的有效期3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》7、审议《关于〈未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》8、审议《关于的议案》9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》上述议案已经公司第五届董事会第二十次和第二十一次会议审议通过，详情见公司2015年11月10日和24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项第1、2、3、4、6、7项议案为特别决议审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案须经股东……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。