公告日期：2017-04-12

关于报告期内关联交易及关联方资金占用的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《深交所中小板上市公司董事行为指引》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司2016年度的关联交易情况进行了核查，现就2016年度关联交易相关事宜发表如下独立意见：经核查，公司报告期内发生的关联交易包括：向美国稀有抗体抗原供应公司（“美国莱士”）销售产品，和向子公司灵璧莱士单采血浆站有限公司（“灵璧莱士”）采购原料血浆。公司报告期内发生的关联交易为经常性关联交易，为公司日常经营业务往来。关联交易履行的程序符合法律规定，交易价格公允，交易行为符合公司和全体股东的利益。除上述情况外，报告期内公司未发生其他关联交易。截至2016年12月31日，公司向美国莱士销售产品形成应收账款3,125.41万元；因向未纳入合并范围内的子公司灵璧莱士采购原料血浆支付的预付款余额为799.90万元，共计3,925.31元，为经营性资金占用，不存在违规占用行为。本年度，公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。独立董事：薛镭 周志平 谭劲松二〇一七年四月十日关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的要求和规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）独立董事，对公司2016年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：2016年，公司未发生任何形式的对外担保，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的对外担保。公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在任何违规担保的现象。独立董事：薛镭 周志平 谭劲松二〇一七年四月十日关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）独立董事，现就审计委员会提交董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2016年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。独立董事：薛镭 周志平 谭劲松二〇一七年四月十日关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）独立董事，现就公司聘任2017年度审计机构发表如下意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“大华事务所”）具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，工作认真负责，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，很好的完成了2016年度审计任务，同意继续聘任大华事务所为公司2017年度审计机构。独立董事：薛镭 周志平 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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