公告日期：2015-11-10

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-052四川川大智胜软件股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于2015年11月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2015年11月4日以书面、电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》根据中国证监会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2335号），公司拟非公开发行不超过20,334,387股新股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司董事会决定在成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行成都高新支行开设募集资金专户，对公司本次非公开发行股票募集资金进行集中管理。公司将在募集资金到帐后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。四川川大智胜软件股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日[点击查看原文][查看历史公告]

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