公告日期：2015-12-22

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－119四川升达林业产业股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示（一）公司董事会于2015年12月4日、2015年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。（二）本次会议召开期间没有增加、变更议案。二、会议召开情况（一）会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会（二）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式（三）会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室（四）会议召开时间：现场会议召开时间：2015年12月21日（周一），下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日交易日9:30～11:30,13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年12月20日15:00)至投票结束时间(2015年12月21日15:00)间的任意时间。（五）会议主持人：副董事长江山先生（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。三、会议出席情况出席本次股东大会的股东（授权代表）共18人，代表所持表决权股份230,716,306股，占公司股份总数的35.8634%。本次会议由董事会召集，副董事长江山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。（一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共6人，代表所持表决权股份230,437,215股，占公司股份总数的35.8200%。（二）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共12人，代表所持表决权股份279,091股，占公司股份总数的0.0434％。（三）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表所持表决权股份10,905,624股，占公司本次会议所持表决权股份总数的4.7269%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。四、提案审议和表决情况本次大会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式通过了如下决议：（一）以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；表决结果：同意230,661,006股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760％；反对55,300股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者投票情况：同意10,850,324股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4929％；反对55,300股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5071％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。（二）以特别决议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格和发行数量的议案》，具体内容如下：1、调整定价基准日和发行价格；表决结果：同意230,661,006股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760％；反对53,400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231％；弃权1,900股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％。其中，中小投资者投票情况：同意10,850,324股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4929％；反对53,400股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4897％；弃权1,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0174％。2、调整发行数量。表决结果：同意230,661,006股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760％；反对55,300股，占本次股东大……[点击查看原文][查看历史公告]

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