公告日期：2015-12-15

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015-117四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2015年12月3日召开，会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，决定于2015年12月21日召开公司2015年第五次临时股东大会。现就本次股东大会提示如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。3、会议召开日期和时间现场会议召开时间：2015年12月21日（周一），下午：14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年12月20日15:00)至投票结束时间(2015年12月21日15:00)间的任意时间。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、出席对象：（1）截至2015年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室。7、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格和发行数量的议案》；2.1调整定价基准日和发行价格；2.2调整发行数量。3、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；3.1、发行股票种类和面值；3.2、发行方式；3.3、发行对象；3.4、限售期；3.5、认购方式；3.6、发行数量；3.7、定价基准日及发行价格；3.8、上市地点；3.9、募集资金用途；3.10、滚存未分配利润安排；3.11、本次发行决议有效期。4、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；6、《关于修订的议案》。上述1至5项议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述各项议案已分别经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊载公司于2015年12月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、会议登记方法1、现场股东大会会议登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法……[点击查看原文][查看历史公告]

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