公告日期：2017-04-28

德奥通用航空股份有限公司独立董事2016年度述职报告各位股东及股东委托代表：作为德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将本人2016年度履行职责情况汇报如下：一、参加会议情况2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年度公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。2016年，公司共召开了16次董事会，本人应出席董事会次数14次，亲自出席13次（其中通讯出席6次），委托出席1次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。2016年，公司共召开8次股东大会，本人出席了2015年年度股东大会和2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会、2016年第六次临时股东大会，其余股东大会因公务和出差未能参加。注：本人于2016年2月3日公司2016年第二次临时股东大会之后正式成为公司独立董事，在此之前的董事会、股东大会均为出席。二、发表独立意见情况2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：（1）在公司第四届董事会第一次会议上对2016 年度预计日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘会计师事务所、2015年度内部控制评价报告、公司担保事项、公司 2015 年度利润分配预案、公司 2016年开展外汇资金交易业务的议案、高级管理人员聘任及公司风险投资事项等事项发表了独立意见，其中对公司2016年度预计日常关联交易发表了事前确认意见；（2）在第四届董事会第四次会议上对《关于提请聘任公司总经理的议案》发表了同意的独立意见；（3）在第四届董事会第六次会议上对关于修订非公开发行 A 股股票方案及预案发表了同意的独立意见；（4）在第四届董事会第十次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；（5）在第四届董事会第十一次会议上对关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期发表的独立意见；（6）在公司第四届董事会第十二次会上对《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》发表了同意的独立意见；（7）在公司第四届董事会第十四次会议上对《关于出售全资子公司部分股权的议案》发表了同意的独立意见。三、作为董事会专门委员会委员的履职情况本人作为董事会薪酬委员会主任委员，报告期内会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬委员会工作细则》的规定组织开展工作，对公司股权架构变化所带来的人员设置变化，有针对性的提出了薪酬规划调整的建议，以适应因公司上述变化所带来的进一步提升公司经营管理水平的要求。另外，作为公司提名委员会、审计委员会委员，本人亦定期参加上述委员会工作会议，听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，并提出个人的想法和建议。四、对公司进行现场调查的情况2016年度，本人利用参加公司股东大会、董事会及其他业务机会，进行了多次实地考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；审阅了公司财务报表，对公司内控制度建设、设立子公司等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。五、保护投资者权益方面所做的其他工作1、2016 年度,对于每次需董事会审议的各个议案,本人首先对所提供的议案材料认真进行审核,必要时向公司相关部门和人员咨询,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。