恩华药业:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

荆角纺

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公告日期：2017-03-28

证券代码：002262 证券简称：恩华药业公告编号：2017-011江苏恩华药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏恩华药业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年2月26日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2017年3月31日（星期五）召开公司2016年年度股东大会。公司于2017年2月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-007），根据《上市公司股东大会规则》的规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2017年3月31日（星期五）上午9：00网络投票时间：2017年3月30日—2017年3月31日，其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月30日15：00 至2017年3月31日15：00期间的任意时间。（三）股权登记日：2017年3月27日（星期一）（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室（五）会议召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。二、出席会议对象（一）截止2017年3月27日（星期一）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。（二）公司董事、监事及高级管理人员。（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。三、会议审议事项（一）本次会议审议的提案均由公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次会议审议的事项如下：1、审议《2016年度董事会工作报告》；2、审议《2016年度监事会工作报告》；3、审议《2016年度报告及摘要》；4、审议《2016年度财务决算报告》；5、审议《2017年度财务预算报告》；6、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于修改部分条款的议案》；9、审议《关于为控股子公司提供2017年度银行贷款担保额度的议案》；10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。（三）公司 2016 年年度股东大会所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2017年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-002）和《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。四、参加现场会议的登记办法……[点击查看原文][查看历史公告]

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