公告日期：2016-12-30

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-087浙江大东南股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年12月24日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年12月29日（星期四）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期投产的议案》。公司根据光学膜两条生产线实际情况，拟对两条生产线投产时间进行延期，第一条生产线延期至2017年6月30日，第二条生产线延期至2017年12月31日。该次延期仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2016-089号公告。二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据公司总经理黄飞刚先生提名，同意聘任俞丽萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2016-090号公告。特此公告。浙江大东南股份有限公司董事会2016年12月30日俞丽萍女士简历：俞丽萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生，本科学历。2014年5月至2015年1月供职于盾安控股集团有限公司，担任生产管理；2016年5月进入大东南公司证券部工作。2016年12月，俞丽萍女士通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试。俞丽萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。