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大东南:公司、新时代证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复
公告日期:2016-03-23
浙江大东南股份有限公司、新时代证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复保荐机构(主承销商):新时代证券股份有限公司(北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501)二〇一六年三月1-1-1中国证券监督管理委员会:浙江大东南股份有限公司(以下简称“大东南”或“公司”)于2015年11月6日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》[153146]号,2016年3月17日,中国证监会向新时代证券股份有限公司下发了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[153146]号。根据该反馈意见通知书的相关要求,公司现对本次非公开发行股票涉及的相关事项答复如下。1-1-2一、重点问题1、请申请人说明2013年、2014年未进行现金分红的原因,请说明披露的未分红的理由是否合理。请申请人说明2013年及2014年的分红是否符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定,请律师核查并发表意见。请保荐机构结合反馈回复中“根据上述公司章程规定,发行人2013年度和2014年度应当进行现金分红”的表述,说明核查意见认定未分红符合章程及有关规定是否矛盾,核查过程是否谨慎,请提供核查结论依据。请保荐机构就未进行现金分红是否损害了投资者的合法权益发表意见并说明理由。回复:一、最近三年现金分红情况表最近三年,公司现金分红情况如下:单位:元分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公分红年度 现金分红金额 市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率2014年度 - 11,575,814.28 0%2013年度 - 14,923,662.53 0%2012年度 - -55,539,146.06 0%合计 - -29,039,669.25 0%二、公司《公司章程》关于现金分红的规定根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【2013】43号)的相关要求,2014年10月26日公司召开了五届二十九次董事会,审议通过了《关于修订的议案》,2014年11月12日公司召开了2014年第五次股东大会,审议通过了《关于修订的议案》。《公司章程》第155条公司的利润分配政策中规定:1-1-3“(四)现金分红的条件及比例:1、公司当年度可供分配利润为正值,且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。2、公司利润分配不得超过累计可分配利润,原则上单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。(七)利润分配决策程序和机制:1、由公司董事会结合公司实际经营情况、盈利规模、现金流状况及当前需求,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜,制定合理的年度或中期利润分配预案,并经公司股东大会审议通过后实施;2、董事会提出的利润分配方案需经董事会半数以上通过并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事对利润分配预案发表明确意见;股东大会对利润分配具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题……[点击查看原文][查看历史公告]
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