公告日期：2017-05-15

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-028浙富控股集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》（公告编号：2017-027），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次2016年度股东大会2、会议召集人公司董事会3、会议召开的合法、合规性公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议时间：2017年5月18日下午14:30（2）网络投票时间：2017年5月17日至2017年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00的任意时间。5、会议召开方式现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、现场会议地点浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室7、股权登记日：2017年5月12日8、出席对象（1）截止2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。二、会议审议事项1、公司2016年度董事会工作报告独立董事将在本次股东大会上做述职报告2、公司2016年度监事会工作报告3、公司2016年度报告及其摘要4、公司2016年度财务决算报告5、公司2016年度利润分配预案6、关于续聘会计师事务所的议案7、关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案8、修订《公司章程》的议案上述审议事项中议案7为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关文件要求，对影响中小投资者利益的重大事项，即本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案8需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。上述议案具体内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（2017-021）。三、会议登记方法1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营……[点击查看原文][查看历史公告]

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