公告日期：2016-01-08

1黑龙江国中水务股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料二零一六年一月十四日2目录第一部分会议议程第二部分会议议案2016 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................32016 年第一次临时股东大会议程...............................................................................4议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案................................................6议案二：关于公司 2015 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案..................8议案三：《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 ..........12议案四：关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案..............................................................................................................14议案五：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案......................................16议案六：关于签订《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案..................................................................................................................17议案七：《关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议案》 ......20议案八：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案......................................................................................................................22附件 1： 2015 年度非公开发行股票预案..................................................................24附件 2：《 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》......................................................................................................................................79附件 3：《前次募集资金使用情况的报告》 .............................................................9232016 年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代理人：为确保公司股东在公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。六、根据本公司章程， 2016 年第一次临时股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。七、根据本公司章程， 会议将审议的全部议案均为非累积投票议案，其中议案 1、 2、 3、 4、 6、 7 为特别决议议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。 议案 5、 8 为普通决议案，需经出席会议的有表决权的……[点击查看原文][查看历史公告]

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