公告日期：2016-07-28

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：G20160727001债券代码：112193 债券简称：13美邦01上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召集人：公司第三届董事会二、会议时间：1、现场会议召开时间：2016年8月12日（星期五）9:302、网络投票时间：（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年8月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016年8月11日15：00至2016年8月12日15：00期间的任意时间。三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室四、股权登记日：2016年8月5日五、股东大会投票表决方式：1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的第1项议案将对中小投资者的表决进行单独计票。六、会议审议议案：1、讨论审议《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2016年7月27日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。详细内容可参看公司《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告信息。七、特别强调事项：1、本次会议无需要逐项表决的提案。2、本次会议审议的第1项议案将对中小投资者的表决进行单独计票。八、出席会议人员：1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；2、截止2016年8月5日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。九、会议登记事项：1、登记时间：2016年8月11日（星期四），上午9:00至17:00；2、登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；联系人：庄涛 联系电话：021－68183939传真：021－68183939 邮政编码：201315电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com3、登记办法：（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：（一）采用交易系统投票的投票程序：1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、……[点击查看原文][查看历史公告]

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