公告日期：2016-07-16

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：D0317001债券代码：112193 债券简称：13美邦01上海美特斯邦威服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第十七次会议通知，会议于2016年7月15日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，包括周成建、周文武、涂珂、郁亮、单喆慜，独立董事郁亮、单喆慜因公务出差以通讯方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，通过了以下议案：一、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》。公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月，即于2016年7月17日到期。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司同意将非公开发行股票决议有效期延长12个月至2017年7月17日。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。此议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》。公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意授权董事会办理本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月至2017年7月17日。除延长股东大会授权董事全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过《关于修改的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》。公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司发来股东建议函，公司本着保护中小投资者利益的原则，针对中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的两点建议，对《公司章程》进行了修改完善。具体修订情况可参考附件1。修订后的《公司章程》仍需提交股东大会审议通过后方可生效。四、审议通过《关于修订的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。为加强对公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，根据证监会《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关要求，公司对《公司信息披露管理制度》中的相关章节进行了修订。具体修订情况可参考附件2。修订后的《公司信息披露管理制度》仍需提交股东大会审议通过后方可生效。五、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。公司将续聘涂珂先生担任本公司董事会秘书、财务总监，任期至公司本届董事会届满。涂珂先生简历可参见附件3。六、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。同意于2016年8月2日在上海市浦东新区康桥东路800号召开公司2016年第一次临时股东大会。特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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