公告日期：2015-12-09

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152360号）的要求，发行人上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”、“公司”、“申请人”或“发行人”）会同华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）、北京市金杜律师事务所（以下简称“发行人律师”或“律师”），对有关问题进行逐条核查和说明，同时对申报文件进行了相应的修改及补充。现将有关情况回复如下：一、重点问题1、根据申请文件显示，本次非公开发行股票募集的资金金额为不超过90亿元，募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于构建“智造”产业供应链平台金额25亿元、构建O2O全渠道平台金额60亿元、互联网大数据云平台中心金额5亿元。发行人回复：募投项目方案调整说明：公司于2015年6月30日召开的公司第三届董事会第十一次会议及2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于2015年7月1日披露了《2015年度非公开发行股票预案》和《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。因前期资本市场环境的变化，为保证本次非公开发行工作的顺利进行，2015年11月20日公司第三届董事会第十五次会议和2015年12月7日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对发行底价、发行股份数量、募集资金总额和募集资金用途进行了调整。其中对本次非公开发行股票募集资金用途的调整仅对原预案披露的“O2O”全渠道平台构建项目进行了调整，“智造”产业供应链平台构建项目与互联网大数据云平台中心项目均未调整，具体情况如下：调整前，本次非公开发行股票募集资金总额不超过90.00亿元（含本数），调整后，本次非公开发行股票募集资金总额不超过42.00亿元（含本数）。本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）投向情况如下：单位：亿元调整前 调整后募集资金 募集资金项目名称 总投资额 项目名称 总投资额投入金额 投入金额“智造”产业供应 “智造”产业供应29.57 25.00 29.57 25.00链平台构建 链平台构建O2O全渠道平台构 O2O多品牌销售平67.88 60.00 15.91 12.00建 台构建互联网大数据云平 互联网大数据云平6.47 5.00 6.47 5.00台中心 台中心合计 103.92 90.00 合计 51.95 42.00修订后的预案对O2O多品牌销售平台（原O2O全渠道平台）项目的投资构成和金额进行了调整，项目投入总额由67.88亿元调减至15.91亿元，具体调整情况如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。