公告日期：2015-12-09

证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20151208002上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于本次发行摊薄即期回报及最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）于2015年11月13日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152360号）。根据要求,现就相关事项公开披露如下:一、关于本次发行摊薄即期回报情况及风险提示根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并在《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》中进行了风险提示。现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施披露如下：（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响假设前提：1、本次非公开发行于2015年年底成功发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；2、假设公司2015年归属于母公司所有者的净利润为-37,500万元；前述利润值不代表公司对2015年的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。3、2015年发行后归属于母公司所有者的所有者权益为2014年末数 本次募集资金假设数 2015年净利润假设数-本期分配现金股利；前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。4、本次非公开发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行数量上限，即70,707.0707万股；5、本次非公开发行股份的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行价格5.94元/股；6、本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上限42.00亿元，未考虑发行费用的影响；7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：2015年度/2015年度12月31日项目名称发行前 发行后总股本（万股） 252,600.00 323,307.07归属于上市公司股东的所有者权益（万 314,589.13 734,589.13元）归属于上市公司股东的净利润（万元） -37,500.00 -37,500.00全面摊薄每股收益（元/股） -0.15 -0.12每股净资产（元/股） 1.23 2.26全面摊薄净资产收益率(%) -11.92% -5.10%（二）对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于“智造”产业供应链平台构建、O2O多品牌销售平台构建和互联网大数据云平台中心。本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产将相应增长。若本次发行后，公司净利润不能得到相应幅度增长，在公司原有业务不亏损的情况下，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。（三）公司保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄风险，提高未来的回报能力的措施为保证募集资金有效使用，降低本次发行摊薄即期回报的影响，提……[点击查看原文][查看历史公告]

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