公告日期：2017-04-26

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕023号华明电力装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会经公司第四届董事会第九次会议审议，决定召开公司2016年年度股东大会。2、会议的合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、现场会议召开时间：2017年5月18日（星期一）下午14：00网络投票时间：2017年5月17日-2016年5月18日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。5、股权登记日：2017年5月12日6、会议出席对象（1）截至2017年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他有关人员。7、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙 江路2281号）。二、会议审议事项1、2016年度董事会工作报告；2、2016年度财务决算报告3、2016年度监事会工作报告；4、2016年年度报告及摘要；5、关于2016年度不进行利润分配的预案；6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；本次股东大会在审议第1-6项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1、2、4、5、6已经公司第四届董事会第九次会议审议通过；议案2、3、4、5、6已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、现场会议登记事项1、登记时间：2017年5月15日—5月16日，上午8：30—11：30和下午13：00—16：00。2、登记地点及授权委托书送达地点：华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。3、登记方法：（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月16日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co……[点击查看原文][查看历史公告]

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