公告日期：2017-04-26

华明电力装备股份有限公司2016年度独立董事述职报告各位董事：大家好！本人自2016年6月8日起担任华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2016年度本人履职情况汇报如下：一、出席会议情况本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2016年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：董事会召开次数 12 股东大会召开次数 4应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 亲自出席次应出席次数次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 数6 1 5 0 0 否 2 2二、发表独立意见的情况意见时间 事项类型《关于聘任审计部负责人的独立意见》2016年6月8日 《关于聘任高级管理人员的独立意见》 同意《关于高级管理人员薪酬的独立意见》《关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的独立意见》2016年6月15日 同意《关于杨迎建先生薪酬标准的独立意见》2016年8月25日 《关于公司相关事项的独立意见》 同意2016年10月13日 《关于会计估计变更的独立意见》 同意《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联2016年11月25日 同意交易的事前认可和独立意见》三、现场检查情况2016年度，本人通过现场调研、座谈、听取管理层汇报公司经营情况，基本了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管……[点击查看原文][查看历史公告]

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