公告日期：2017-05-19

北京市中伦律师事务所关于华明电力装备股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书二〇一七年五月北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山BeijingShanghaiShenzhenGuangzhouChengduWuhanChongqingQingdaoHangzhouHongKongTokyoLondonNewYorkLosAngelesSanFrancisco法律意见书目录一、本次股东大会的召集、召开程序......2二、出席本次股东大会人员资格......2三、本次股东大会的表决程序......3四、结论意见......5北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码：10002231,33,36,37/F,SKTower,6AJianguomenwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing100022,P.R.China电话/Tel：(8610)59572288 传真/Fax：(8610)65681022/1838网址：www.zhonglun.com北京市中伦律师事务所关于华明电力装备股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书致：华明电力装备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：1. 公司现行有效的公司章程；2. 公司于2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第九次会议决议、第四届监事会第六次会议决议；3. 公司于2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；5. 公司本次股东大会的会议资料。法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于2017年4月26日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于2017年5月18日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。2. 2017年5月18日下午14时，本次股东大会现场会议在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。……[点击查看原文][查看历史公告]

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