公告日期：2016-05-28

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕048号山东法因数控机械股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，公司将于决定于2016年6月8日下午14：00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）召开公司2016年第二次临时股东大会，有关会议事项详见2016年5月24日在《证券时报》、《证券证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《关于召开2016第二次临时股东大会的通知》。2016年5月27日，公司董事会收到控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）提交的《关于提请增加山东法因数控机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时议案的函》。提议公司2016年第二次临时股东大会增加提案《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。截止本公告发布日，华明集团持有公司股份168,763,023股，占公司总股本的33.34%。华明集团提出的增加2016年第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。新增提案作为2016年第二次临时股东大会的第十项议案。除增加上述一个临时提案外，公司2016年第二次临时股东大会其他事项不变。现将召开2016年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议的合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议，决定召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）下午14：00网络投票时间：2016年6月7日-2016年6月8日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2016年6月1日7、会议出席对象（1）截至2016年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他有关人员。8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）二、会议审议事项议案1、关于公司董事会换届选举的议案1.1关于选举肖毅先生为公司第四届董事会董事的议案；1.2关于选举肖日明先生为公司第四届董事会董事的议案；1.3关于选举谢晶先生为公司第四届董事会董事的议案；1.4关于选举李胜军先生为公司第四届董事会董事的议案；1.5关于选举王彦国先生为公司第四届董事会董事的议案；1.6关于选举吕大忠先生为公司第四届董事会董事的议案；1.7关于选举张承瑞为公司第四届董事会独立董事的议案；1.8关于选举刘大力为公司第四届董事会独立董事的议案；1.9关于选举冯正权为公司第四届董事会独立董事的议案。（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）议案2、关于公司监事会换届选举的议案2.1关于选举李萍先生为公……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。