公告日期：2016-05-06

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕039号山东法因数控机械股份有限公司关于2015年年度股东大会决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）召开时间：现场会议召开时间：2016年5月5日（星期四）下午14：00网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月5日（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。（2）现场会议召开地点：上海市普陀区金沙江路2281号上海金沙智选假日酒店二楼会议室。（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合（4）召集人：公司董事会（5）主持人：董事长肖毅先生（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《山东法因数控机械股份有限公司章程》的规定。2、会议出席情况：（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 7人，代表股份263,189,572股，占公司总股本506,159,420股的51.9983%。（2）现场出席股东和网络投票股东情况现场出席股东大会的股东及股东代表 2 人，代表股份186,818,732股，占公司总股本的36.9091%；通过网络投票出席的股东5人，代表股份76,370,840股，占公司总股本的 15.0883%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份28,638,659股，占公司股份总数5.6580％。（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。（4）董事肖申先生因工作原因授权委托肖日明代为出席，并签署相关会议文件。独立董事李百兴因工作原因授权委托杨益军代为出席，并签署相关会议文件。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。表决结果：同意263,189,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：同意28,638,659股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。表决结果：同意263,189,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：同意28,638,659股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。表决结果：同意263,189,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：同意28,638,659股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。4、审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。表决结果：同意263,187,072股，占出席会议有表决权股份总数的99.……[点击查看原文][查看历史公告]

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