公告日期：2016-04-29

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕037号山东法因数控机械股份有限公司关于变更2015年度股东大会现场会议召开地点及会议召开的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年度股东大会的公告》。现因原会议地点所在地普陀区同普路977号在我司股东大会会议期间另有安排，经公司第三届第二十三次董事会审议并通过，决定将本次股东大会会议地点由普陀区同普路977号会议室，变更为上海市普陀区金沙江路2281号上海金沙智选假日酒店二楼会议室，本次股东大会原通知中的其他事项不变。此次变更后的股东大会召开地点符合公司章程的规定，对由本次变更为广大投资者带来的不便，敬请谅解。现将本次会议的有关事项再次提示性通知如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会经公司第三届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司2015年度股东大会。2、会议的合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、现场会议召开时间：2016年5月5日（星期四）下午14：00网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月5日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。5、股权登记日：2016年4月28日6、会议出席对象（1）截至2016年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他有关人员。7、会议召开地点：上海市普陀区金沙江路2281号上海金沙智选假日酒店二楼会议室二、会议审议事项1、2015年度董事会工作报告；2、2015年度监事会工作报告；3、2015年年度报告及其摘要；4、关于2015年度利润分配的预案；5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；本次股东大会在审议第4-5项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1.3.4.5.已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；议案2已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、现场会议登记事项1、登记时间：2016年4月29日—4月30日，上午8：30—11：30下午13：00—16：002、登记地点及授权委托书送达地点：山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。3、登记方法：（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2……[点击查看原文][查看历史公告]

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