公告日期：2017-08-18

兖州煤业股份有限公司2017 年度第二次临时股东大会会议材料二一七年八月二十五日兖州煤业股份有限公司2017年度第二次临时股东大会议程会议时间：2017年8月25日上午9:00会议地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部召集 人：兖州煤业股份有限公司董事会会议主席：兖州煤业股份有限公司董事长李希勇会议议程：一、 会议说明二、 宣读议案1 关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案3 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案5 关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案6 关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案8 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案9 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票四、 会议主席宣读股东大会决议五、 签署股东大会决议六、 见证律师宣读法律意见书七、 会议闭幕兖州煤业股份有限公司董事会2017年8月25日兖州煤业股份有限公司2017 年度第二次临时股东大会会议材料之一关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案各位股东：为优化兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）产业布局，改善控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）财务结构，增强公司可持续发展能力和盈利能力，2017年1月 24 日公司第六届董事会第二十八次会议审议批准了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案》、2017年6月20日公司第六届董事会第三十三次会议审议批准了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭公司股权签署补充协议的议案》、2017年6月26日公司第六届董事会第三十四次会议审议批准了《关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭公司股权签署进一步补充协议及特许使用权费用安排协议的议案》。兖州煤业拟以兖煤澳洲（“受让方”）为主体，出资 24.5 亿美元收购力拓矿业集团（“力拓集团”）全资子公司澳大利亚煤炭控股有限公司（“澳煤控股”）和猎人谷资源有限公司（“猎人谷资源”，与澳煤控股合称“转让方”）合计持有的联合煤炭工业有限公司（Coal&AlliedIndustriesLimited ）（“C&A”、“联合煤炭公司”或“目标公司”）100%的股权（“本次交易”或“本次收购”）。现将有关情况汇报如下：一、项目背景（一）目标公司的基本情况C&A 为澳大利亚领先的优质动力煤生产商，系力拓集团附属公司。澳煤控股和猎人谷资源分别持有C&A75.71%和24.29%的股权。C&A间接拥有HunterValleyOperations（“HVO”）和MountThorley、Warkworth（统称“MTW”）两个煤矿及相关资产的大部分权益。（二）目标公司煤炭资源储量情况HVO是位于澳大利亚猎人谷盆地辛格尔顿西北24公里的露天矿场，覆盖范围约11,000公顷。C&A及HVOResourcesPtyLtd（“HVOR”）分别持有其 67.6%及 32.4%的权益。HVO于1949年开始运营，其主要产品包括动力煤及半软焦煤。MTW 位于澳大利亚猎人谷……[点击查看原文][查看历史公告]

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