水晶光电:2016年第四次临时股东大会的法律意见书

富两

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公告日期：2016-12-10

上海市锦天城律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书上海市锦天城律师事务所地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11层、12层电话：021-61059000 传真：021-61059100 邮编：200120上海市锦天城律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书致：浙江水晶光电科技股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2016年11月12日、11月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知及补充通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会于2016年12月9日（星期五）下午14:00在浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5号楼如期召开并由董事主持。本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会会议人员的资格1、出席会议的股东及股东代理人根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为11名，代表有表决权的股份181,070,955 股，占公司股份总数的27.31%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3 人，持有公司股份数19,900 股，占公司股份总数的0.00%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14人(包括网络投票方式)，持有公司股份数181,090,855股,占公司股份总数的 27.31%。以上股东均为截止2016年12月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。2、出席会议的其他人员经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。三、本次股东大会的审议的内容1、审议《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》；2、审议《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》。经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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