公告日期：2017-04-01

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-24兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：日常关联交易事项：兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）与兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）签署《金融服务协议》，约定兖矿财务公司为兖州煤业及其附属公司（“本集团”）提供存款、贷款和其他金融服务及其有效期内的上限交易金额。日常关联交易对公司的影响：该项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审批程序公司于2017年3月31日召开的第六届董事会第三十次会议，审议批准了《关于与兖矿集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，约定了兖矿财务公司为本集团提供存款、贷款和其他金融服务，及其在协议有效期内上限交易金额。公司董事会成员共11人，出席董事会会议的董事11人，3名关联董事回避表决，其他8名非关联董事(包括4名独立董事)一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见公司4名独立董事于2017年3月29日同意将《关于与兖矿集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》提交公司第六届董事会第三十次会议讨论审议。独立董事参考公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：1．公司董事会对《关于与兖矿集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司《章程》规定。2．公司与兖矿财务公司签订的日常关联交易协议按一般商业条款订立，是公司日常和一般业务，对公司及全体股东公平合理；该项日常关联交易的上限交易金额对公司及全体股东而言公平合理；订立日常关联交易协议符合公司及全体股东整体利益。（三）前次日常关联交易的预计和执行情况经公司2016年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议批准，公司与兖矿财务公司签署《金融服务协议补充协议》（“《补充协议》”），对2015年3月27日签署的《金融服务协议》（“原《金融服务协议》”）进行修订。根据原《金融服务协议》和《补充协议》，现行各项金融服务关联交易项目于2016年4月1日至2017年3月31日期间上限交易金额及实际执行情况如下表：类别 交易上限金额 实际执行金额（千元） （千元）存款余额 800,000 798,615综合授信 400,000 222,521金融服务手续费 14,000 0（四）本次关联交易预计金额和类别鉴于当前金融环境和煤炭行业运行现状，结合公司未来生存经营、资金流动性及自身需求，本次金融服务各项交易及其上限交易金额进行测算。详情请见本公告“三、关联交易主要内容和定价政策”一节相关内容。二、关联方介绍和关联关系兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）为国有控股的有限责任公司，注册资本33.53亿元，法定代表人李希勇，主要从事煤炭、煤化工、煤电铝、机电成套设备制造及对外投资管理等业务，住所为山东省邹城市凫山南路298号。兖矿集团2016 年经营情况（未经审计）：2016年兖矿集团实现营业收入1377.38亿元，利润总额14.06亿元；截至2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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