公告日期：2016-04-06

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-028债券代码：112215 债券简称：14万马01浙江万马股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。一、会议召开和出席情况1.本次会议于2016年4月5日下午2:30,在浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2.出席本次会议的股东及股东代理人共计14人，代表公司有表决权股份374,400,837股，占公司总股本939,325,488股的39.8585%。其中：现场出席的股东及股东代理人共7人，代表股份374,283,837股，占公司总股本的39.8460%；网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份117,000股，占公司总股本的0.0125%。出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）11名，代表公司股份136,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0366%。3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意374,296,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。2.逐项审议通过《公司2016年非公开发行股票方案》2.1发行股票的种类和面值表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。2.2发行方式表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。2.3发行数量表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。2.4发行对象表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%……[点击查看原文][查看历史公告]

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