公告日期：2017-03-25

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-040杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017年4月10日（星期一）下午14：00（2）网络投票时间为：2017年4月9日—2017年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象：1) 股权登记日为2017年4月5日，截止2017年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。2) 公司董事、监事及高级管理人员。3) 公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环路7号千禧大酒店三层财富九厅二、会议审议事项1、审议《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》2、审议《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》上述全部议案内容已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关董事会决议公告详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。三、现场会议登记方法1、登记方式：（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；2、现场登记时间：2017年4月6日、4月7日，9:00－12:00，13:00－17:30；3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、会议联系方式：联系人：俞竣华、张凯平联系电话：0571-28280882邮箱：ir@lianluo.com地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。六、备查文件1、第四届董事会第三十三次会议决议特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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