公告日期：2017-01-26

中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对联络互动非公开发行限售股份上市流通的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、公司非公开发行股票概述根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为168,361,978股，募集资金总金额 480,000.00万元，扣除发行费用 5,284.34万元，实际募集资金净额为474,715.66万元。该部分股票已于2016年2月4日在深圳证券交易所上市，锁定期为12个月。二、公司非公开发行股票后股本变动情况2016年3月16日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分配方案，以公司现有总股本870,859,870股为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税）人民币现金，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。权益分配实施完成后，公司总股本由 870,859,870股增至 2,177,149,675股，该次非公开发行股票限售股份由168,361,978股增至420,904,943股。三、申请解除股份限售股东履行承诺情况1、作为本次发行的认购对象财通基金管理有限公司、章建平、易方达基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公 司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司共计7家（名）投资者承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。2、截至本公告披露日，本次申请解除限售条件的股东严格履行承诺。3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。四、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售股份可上市流通时间为2017年2月6日。2、本次解除限售股份数量为420,904,943股，占公司股本总额的19.33%。3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名（共计77个证券账户）。4、本次股份解除限售及上市流通情况：持有的限售 本次申请解除限售的股份序号 股东名称 股份数量股份总数 占总股本比例1 章建平 章建平 84,180,987 84,180,987 3.87%2 金鹰基金管理 金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投 42,090,492 42,090,492 1.93%有限公司 定增2号资产管理计划深圳平安大华 深圳平安大华汇通财富－包商银行－3 汇通财富管理 中融国际信托－中融－融巽晟财1号 43,844,265 43,844,265 2.01%有限公司 集合资金信托计划申……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。