公告日期：2017-01-04

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-001杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，本没公有司虚及假其记载董、事误、导监性事陈、述高或级重管大理遗人漏员。保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的会议通知于2016年12月27日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2016年12月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《关于收购东阳三尚传媒股份有限公司部分股权并对其增资的议案》经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司以人民币 20,000 万元的自有资金认购东阳三尚传媒股份有限公司（以下简称“三尚传媒”）发行的19,436,346股普通股，以9997.764万元的自有资金受让三尚传媒原部分股东持有的9,716,000股普通股，公司董事会授权董事长签署相关的《股份转让协议》及《股份认购协议》。本次交易完成后，联络互动将持有三尚传媒 42.86%的股份，成为控股股东。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年1月4日《证券时报》刊登的《关于投资收购东阳三尚传媒股份有限公司的公告》（公告编号：2017-002）二、审议通过《关于设立文化传媒业务板块的议案》经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。根据公司发展战略，同时考虑文化传媒行业的巨大市场潜力，为了更好地满足用户及市场需求，增加公司效益，结合公司的实际情况，同意公司设立文化传媒业务板块，全面启动公司此板块的相关业务。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年1月4日《证券时报》刊登的《关于设立文化传媒业务板块的公告》（公告编号：2017-003）。三、审议通过《关于增资北京数字天域科技有限责任公司的议案》经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司以自筹资金人民币 5 亿元增资公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年1月4日《证券时报》刊登的《关于增资北京数字天域科技有限责任公司的公告》（公告编号：2017-004）。四、审议通过《关于设立杭州板栗娱乐文化有限公司的议案》经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。根据公司的发展战略，同时考虑文化传媒行业的巨大市场潜力，为了更好地满足用户及市场需求，增加公司效益，结合公司的实际情况，公司董事会同意公司通过全资子公司杭州联络文化传媒有限公司（筹）投资设立杭州板栗娱乐文化有限公司（以下简称“板栗娱乐”），注册资本为8000万人民币，公司全资子公司杭州联络文化传媒有限公司持有其100%的股份。（板栗娱乐相关信息以企业登记部门最终核准登记为准）。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年 1月 4 日《证券时报》刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-005）。特此公告。杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年1月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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