公告日期：2015-12-01

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-038天润曲轴股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2015年11月30日为预留股票期权授予日，向符合条件的46名激励对象授予共计113.20万份预留股票期权，行权价格为20.70元。现将有关事项说明如下：一、股权激励计划履行的相关审批程序1、2014年10月25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。3、2014年12月26日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2014年12月26日为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。4、2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向46名激励对象授予113.20万份股票期权，确定2015年11月30日为预留股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。二、董事会对预留股票期权的授予是否满足条件的相关说明激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授预留股票期权：1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。经公司董事会核实，公司和激励对象均未出现上述情形，公司预留股票期权的授予条件已经成就。三、本次实施的股权激励计划的方式、股票来源等1、本次实施股权激励计划的方式为：股票期权；2、公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象获授股票期权的来源；3、本次实施的预留股票期权授予相关事项的内容与2014年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划不存在差异。四、本次预留股票期权的授予情况1、本次预留股票期权的授予日：2015年11月30日。根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，预留部分股票期权将在首次授予日后12个月内授予。授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预定公告日前30日起至最终公告日内；（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。经核查，本次预留股票期权的授予日2015年11月30日符合相关的规定。2、授予期权的对象及数量：本次预留股票期权授予的激励对象共46人，授予的股票期权数量为113.20万份。本次获授股票期权 占本次授予总 占目前总股本人员 职务……[点击查看原文][查看历史公告]

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