公告日期：2016-07-06

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-063浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年7月5日以现场结合通讯形式召开。公司于2016年6月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施纪法、施正堂回避了表决。公司关于本次非公开发行股票的方案已经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对公司本次非公开发行的募集资金用途进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量进行了调整，并根据公司2015年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整。具体如下：1、发行价格和定价原则本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日，即2016年1月20日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于16.42元/股。公司于2016年4月5日召开2015年年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案，决定以2015年12月31日总股本737,556,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。公司于2016年4月21日披露了《2015年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2016年4月27日，除权除息日为2016年4月28日。公司2015年度现金分红实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于16.32元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺愿意接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2、发行数量本次非公开发行的股票数量总计不超过11,642万股（含11,642万股）。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司控股股东亚太集团承诺拟用于认购本次非公开发行股份的金额不低于人民币2.20亿元（含2.20亿元），具体认购数量将根据认购金额和发行价格确定。本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。3、募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：拟用募集资金投入序号 项目名称 投资总额（万元） 金额（万元）年产15万套新能源汽车轮毂驱动底盘模1 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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