亚太股份:关于召开2015年度股东大会的提示性公告

松扮培

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公告日期：2016-04-01

证券代码：002284 证券简称：亚太股份公告编号：2016-038浙江亚太机电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，并于2016年3月15日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。本次股东大会将向公司股东提供现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、会议召开的基本情况1、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2016年4月5日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2016年4月4日～2016年4月5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。2、召开方式：会议现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。3、召集人：第五届董事会4、出席会议的人员：（1）本次相关股东会议的股权登记日为2016年3月28日（星期一），在2016年3月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。5、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室。二、会议审议事项提交股东大会审议的议题如下：1、2015年度董事会工作报告2、2015年度监事会工作报告3、2015年度报告全文及摘要4、2015年度财务决算报告5、2015年度利润分配方案6、2016年度财务预算报告7、关于预计2016年度日常关联交易事项的议案8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案9、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的预案10、关于向银行申请综合授信额度的议案11、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案12、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案13、关于修改《公司章程》的议案14、关于修订《股东大会议事规则》的议案15、关于修订《董事会议事规则》的议案16、关于修订《分红管理制度》的议案公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。1、议案11、12、13、须经股东大会以特别决议审议通过。2、上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记方法1、登记时间：2016年3月30日（上午9:00—12:00，下午13:30—17：00）2、登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室3、登记方法：（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件）、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方……[点击查看原文][查看历史公告]

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