公告日期：2015-12-15

证券代码： 002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-116深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司” )第三届董事会第二十三次会议决定于 2015 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）会议召集人：公司第三届董事会（二）会议召开时间：1、现场会议时间： 2015 年 12 月 30 日（周三）下午 14:30 开始2、网络投票时间： 2015 年 12 月 29 日（周二） -2015 年 12 月 30 日(周三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年12 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年 12 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 30日下午 15:00 期间的任意时间。（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区公司会议室（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（五）股权登记日： 2015 年 12 月 24 日（周四）（六）会议出席对象：1、截至 2015 年 12 月 24 日（周四） 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事及高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师；4、公司董事会同意列席的相关人员。二、会议审议事项：（一）《 关于补选第三届董事会董事的议案》；（二）《 关于补选第三届董事会独立董事的议案》。上述议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过， 独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告。说明： 刘力先生、冯科先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。本次股东大会选举董事采取累积投票制，且非独立董事选举与独立董事的选举分别进行。根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。三、现场会议登记方法 （一）登记方式1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。 （二）登记时间： 2015年12月28日及2015年12月29日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）（三）登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区董事会办公室联系人：余姝慧联系电话： 0755-86028112联系传真： 0755-86028498联系邮箱： ydsz@szsuccess.com.cn邮编： 518057四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股……[点击查看原文][查看历史公告]

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