公告日期：2017-05-18

安徽承义律师事务所关于苏州中科创新型材料股份有限公司召开2016年年度股东大会的法律意见书承义证字[2017]第71号致：苏州中科创新型材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”）的委托，指派司慧、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就中科新材召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由中科新材第四届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。二、本次股东大会出席人员的资格经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表有表决权股份数73,332,417股，均为截至2017年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中科新材股东。中科新材董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。三、本次股东大会的提案经核查，本次股东大会审议的提案由中科新材第四届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》同意73,332,417股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。2、审议通过了《监事会2016年度工作报告》同意73,149,617股，占出席会议有表决权股份的99.75%；反对182,800股，占出席会议有表决权股份的0.25%;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意335,900股，占出席会议中小股东所持股份的64.76％；反对182,800股，占出席会议中小股东所持股份的35.24％；弃权0股。3、审议通过了《2016年度财务决算报告》同意73,149,617股，占出席会议有表决权股份的99.75%；反对182,800股，占出席会议有表决权股份的0.25%;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意335,900股，占出席会议中小股东所持股份的64.76％；反对182,800股，占出席会议中小股东所持股份的35.24％；弃权0股。4、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》同意73,149,617股，占出席会议有表决权股份的99.75%；反对182,800股，占出席会议有表决权股份的0.25%;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意335,900股，占出席会议中小股东所持股份的64.76％；反对182,800股，占出席会议中小股东所持股份的35.24％；弃权0股。5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》同意73,332,417股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。6、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊……[点击查看原文][查看历史公告]

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