公告日期：2017-04-28

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-020星期六股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议决定于2017年5月19日下午14:30召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：1、股东大会届次：2016年年度股东大会。2、会议召集人：公司董事会。2017年4月27日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2017年5月19日下午14：30；（2）网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15：00 至2017年5月19日15：00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席会议的对象（1）本次股东大会的股权登记日为2017年5月16日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室二、会议审议事项：1、审议《2016年度董事会工作报告》；2、审议《2016年度监事会工作报告》3、审议《2016年度公司财务决算报告》；4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》；6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，需以特别决议通过；9、审议《关于成立全资子公司的议案》；公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。以上议案一、议案三至议案八已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案二已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》。议案九已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过, 具体内容详见公司于2017年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案五、议案六、议案八等将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、提案编码本次股东大会的提案编码表为：提案编 备注码 提案名称 该列打勾……[点击查看原文][查看历史公告]

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