奥飞娱乐:非公开发行股票预案

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公告日期：2016-04-09

证券简称：奥飞娱乐证券代码：002292奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案二〇一六年四月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行A股股票完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。4、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。6、预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会的核准后方可实施。2、本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。发行对象应符合法律、法规的规定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本公司实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票，本次发行后公司的实际控制人不会发生变化。3、本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行事宜的首次董事会决议公告日（即公司第三届董事会第四十一次会议决议公告日，2016年4月9日），本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为39.28元/股，90%则为35.35元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于35.35元/股。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准批文后，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构（主承销商）根据价格优先原则确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。4、本次非公开发行的股票数量合计不超过127,298,444股（含127,298,444股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。5、本次非公开发行的股份自发行结束并上市之日起，十二个月内不得转让。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。6、本次非公开发行募集资金总额不超过450,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：项目投资总额募集资金拟投入金额序号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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