公告日期：2017-05-27

广东精艺金属股份有限公司Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-027广东精艺金属股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议书面通知已于 2017 年 5 月 15 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于 2017 年 5 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。与会监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年度）》。二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》。公司 2016 年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。上述议案 1、2 尚需提交公司股东大会审议。上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年度） 》 详见 2017 年 5 月 27 日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。广东精艺金属股份有限公司监事会二○一七年五月二十六日本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。[点击查看原文][查看历史公告]

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