公告日期：2017-05-16

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-027安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议，定于2017年5月18日（星期四）上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开2016年年度股东大会。公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。现发布关于召开2016年度股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、会议召开的基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会（四）会议召开的日期、时间：1.现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）上午10：002.网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年5月17日下午15：00至2017年5月18日下午15：00期间的任意时间。（五）股权登记日：2017年5月12日（六）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室（七）出席会议对象：1.截至2017年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；2.公司董事、监事及其他高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。（八）、股东大会投票表决方式：1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项序号 议案名称1.00 《2016年度董事会工作报告》2.00 《2016年度财务决算报告》3.00 《2016年年度报告及摘要》4.00 《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》5.00 《关于2017年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》6.00 《2016年度利润分配预案的议案》7.00 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》8.00 《2016年度监事会工作报告》9.00 《关于变更公司董事会成员并提名新任董事候选人的议案》上述议案的详细内容，请见2017年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。三、提案编码提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏目可以投票……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。