公告日期：2016-01-06

证券代码： 002298 证券简称： 中电鑫龙 编号： 2016-001安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经公司第六届董事会第二十一次会议审议，定于 2016 年 1 月 8 日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号） 315 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为 2016 年度第一次临时股东大会（二） 股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（四） 会议召开的日期、时间：1.现场会议召开时间： 2016 年 1 月 8 日（星期五）上午 10： 002.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 1 月 8 日上午 9： 30 至 11： 30，下午 13： 00 至 15： 00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 7 日下午 15： 00 至 2016 年 1 月8 日下午 15： 00 期间的任意时间。（五）会议的召开方式：1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象：1.2016 年 1 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）2.公司董事、监事及其他高级管理人员；3.聘请的见证律师。（七）现场会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118 号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室二、会议审议事项1、《 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》7、《关于修改、 等制度的议案》8、《关于为公司的并购贷款提供子公司股权质押的议案》9、《关于公司提名新任独立董事候选人的议案》10、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》11、《 关于修改的议案》上述议案的详细内容，请见 2015 年 12 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn。）三、会议登记方法1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室2、现场登记时间： 2016 年 1 月 7 日上午 9:00-11： 30，下午 14： 00-16:30；3、登记方式：（ 1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；（ 2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（ 3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；（ 4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）公司董事会办公室邮编： 241008联 系 人：朱文联系电话：（ 0553） 5772627联系传真：（ 0553） 5772865四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一） 通过深交所交易系统投票的程序1.投票代……[点击查看原文][查看历史公告]

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