公告日期：2017-04-25

http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-027深圳齐心集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的会议通知于2017年4月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2017年4月24日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以书面记名投票方式表决，形成如下决议：1、审议并通过《2017年第一季度报告及摘要》；表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司《2017年第一季度报告全文》登载于2017年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2017-028）。2、审议并通过《关于关联交易的议案》。同意公司全资子公司 COMIX(HK)LIMITED的关联交易事项，并同意COMIX(HK)LIMITED与本次关联交易的对手方签署相关合同。全体董事与本次关联交易的交易对方不存在关联关系，不需要回避表决。《关于关联交易的公告》登载于 2017年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2017-029）三、备查文件1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；http://www.qx.com2、《2017年第一季度报告》及摘要原件；3、独立董事发表的事前认可意见及独立意见原件；特此公告。深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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