公告日期：2017-04-25

国信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司关联交易的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“公司”）2016年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司关联交易事项进行了核查，核查情况如下：一、关联交易情况公司全资子公司COMIX (HK) LIMITED（以下简称“齐心香港”、“甲方”）、韩国PATech公司（以下简称“乙方”）、BSTPOWERHONGKONGLIMITED（以下简称“BST” 、“丙方”）三方签署《采购合同》、《销售合同》。合同约定：齐心香港向韩国公司 PATech 采购机器设备 Cylindrical Li-Ion Battery AssemblySystemSpecifications， 110PPM（110PPM圆柱锂离子电池自动装配线），采购金额5,100,000.00美元；待BST公司验收确认上述设备后，齐心香港将上述机器设备以 6,080,663.89 美元销售给 BST 公司（含 BST 公司支付给齐心香港980,663.89美元的技术咨询服务费）。鉴于BST的母公司深圳市电科电源股份有限公司（以下简称“电科电源”）实际控制人之一李伦先生与公司原副总经理李丽女士为兄妹关系（李丽女士已于2017年3月17日辞去副总经理职务），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条款，过去十二个月内曾担任上市公司董事、监事、高级管理人员视同为上市公司关联人，前述交易事项构成关联交易，关联交易金额为6,080,663.89美元。本次关联交易已经公司独立董事事前认可，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，无关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。为降低齐心香港前述购、销行为可能存在的风险，公司要求BST母公司电科电源及其实际控制人李伦先生、陈建华女士在电科电源履行决策程序后将对前述《采购合同》、《销售合同》项下BST公司应付给齐心香港的款项、滞纳金、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用承担不可撤销连带责任。二、关联方基本情况1、基本情况（1）公司名称： BST POWER HONGKONG LIMITED（2）董事：李伦（3）企业类型：有限公司（4）注册资本：1万美元（5）公司注册编号：1470179（6）住所：ROOMS 1318-19 HOOLYWOOD PLAZA 610 NATHAN RD MONGKOK KL（7）成立日期：2010年6月18日（8）注册地：ROOMS1318-19HOOLYWOODPLAZA610NATHANRDMONGKOKKL（9）主营业务：国际转口贸易和销售代理业务（10）股权结构：深圳市电科电源股份有限公司持有 BST 100%股权。李伦先生及陈建华女士各持有深圳市电科电源股份有限公司27.26%及24.16%的股份，根据《一致行动人协议》，两人为一致行动人，是深圳市电科电源股份有限公司实际控制人。2．截止至2015年12月31日，BST公司经审计的总资产为 4,857 万元，净资产为4,536 万元；营业收入为 18,236 万元，净利润为 1,333 万元。截止至2016年6月30日，BST公司经审计的总资产为 5,678 万元，净资产为 5,117万元；营业收入为 8,712 万元，净利润为481万元。三、关联交易标的基本情况齐心香港向韩国PATech公司采购机器设备110PPM圆柱锂离子电池自动装配线一套，型号规格CLB110A-2665A2N，采购金额5,100,000.00美元。本次关联……[点击查看原文][查看历史公告]

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