公告日期：2017-03-20

深圳齐心集团股份有限公司独立董事王惠玲述职报告各位股东及股东代表：本人王惠玲，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2016年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况：2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016年度公司共召开14次董事会，6次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：董事会 股东大会应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 应出席次数 出席次数次数 次数 次数14 14 0 0 6 3二、发表独立意见情况：1、2016年2月18日，在第五届董事会第三十次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、2015年度利润分配预案、公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见；2、2016年3月19日，对公司关于终止重大资产重组事项发表事前认可意见；3、2016年3月22日，对公司关于终止公司前次2015年度非公开发行股票相关事项涉及关联交易发表事前认可意见；4、2016年3月24日，在第五届董事会第三十一次会议上，对公司关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权及终止重大资产重组事项发表独立意见；5、2016年3月30日，在公司第五届董事会第三十次会议上，对公司关于终止前次2015年度非公开发行股票方案、关于向中国证监会申请撤回公司前次2015年度非公开发行股票的申请材料、关于终止公司2015年度第2期员工持股计划（认购非公开发行股票方式、关于公司本次非公开发行股票、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等发表独立意见； 6、2016年4月15日，对深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易事项发表事前认可意见；并在第五届董事会第三十三次会议上对该事项发表独立意见；7、2016年4月29日，在第五届董事会第三十四次会议，对公司2016年度员工持股计划相关议案发表独立意见；8、2016年6月24日，在第五届董事会第三十六次会议，对公司董事会换届选举、第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴、全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划发表独立意见；9、2016年7月11日，在第六届董事会第一次会议，对公司聘任公司高级管理人员发表独立意见；10、 2016年8月1日，在第六届董事会第二次会方，对公司修订2016年度非公开发行股票预案及2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表独立意见；11、 2016年9月27日，在第六届董事会第四次会议上，对公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）及其摘要发表独立意见。三、对公司进行现场调查的情况：2016年，作为公司的独立董事，在参加董事会和股东大会期间，对公司的生产经营、发……[点击查看原文][查看历史公告]

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