公告日期：2015-12-25

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-119深圳齐心集团股份有限公司2015 年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、 特别提示1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。二、会议召开情况1、召集人：本公司第五届董事会2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。3、会议召开时间：现场会议时间： 2015年12月24日下午14： 00开始。网络投票时间： 2015年12月23日～12月24日。（ 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（ 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00。4、现场会议召开地点： 深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 8 楼会议室。5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生6、会议的通知：公司于 2015 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号： 2015-115。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表 9 人，代表股份 223,999,606 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 59.9571%：证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-1191、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表公司发行在外有表决权股份 223,682,917 股，占公司发行在外有表决权总股份 373,599,998 股的 59.8723 %；2、 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 316,689 股，占公司总股份的 0.0848％。3、 通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 14,716,689 股，占公司总股份的3.9392％。会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、许成富律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。四、议案的审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议并通过《 关于转让子公司汕头市齐心文具制品有限公司股权的议案》；表决情况：同意 223,995,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中， 中小股东总表决情况：同意 14,712,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9701％；反对 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果： 通过该议案。2、 以特别决议方式，审议《 关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币授信额度并为子公司提供担保的议案》；表决情况：同意 223,995,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果： 通过该议案。3、 以特别决议方式， 审议《 关于向中国民生银行深圳分行申请捌仟万元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》表决情况：同意 223,995,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-1194,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果： 通过该议案。4、 以特别决议方式，审议《关于对全资子公司-深圳……[点击查看原文][查看历史公告]

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