公告日期：2017-05-24

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—030关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-029），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：一、本次股东大会召开的基本情况1. 股东大会届次：本次股东大会是 2017 年第二次临时股东大会。2. 股东大会召集人：公司董事会。3．本次股东大会由公司第五届二十八次董事会决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。4．会议召开日期、时间现场会议时间：2017年5月26日（星期五）下午15:00网络投票时间：2017年5月25日—2017年5月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日15:00-2017年5月26日15:00期间的任意时间。5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6. 出席对象（1）在股权登记日2017年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7．现场会议的召开地点：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室。二、会议审议事项1. 会议议案（1）董事会换届选举依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会即将届满到期，公司董事会同意提名吴文贵先生、吴志旗先生、郑康女士、陶智先生、王磊先生、胡波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名朱瑛女士、马洁先生、李大明先生为独立董事候选人。其中，独立董事候选人声明详见公司 5月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。1．非独立董事选举1.01董事候选人吴文贵1.02董事候选人吴志旗1.03董事候选人郑康1.04董事候选人陶智1.05董事候选人王磊1.06董事候选人胡波2. 独立董事选举2.01董事候选人朱瑛2.02董事候选人马洁2.03董事候选人李大明（2）监事会换届选举依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会即将届满到期，公司监事会同意提名曾红华先生、王伟先生、李菊艳女士为第六届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。3. 非职工代表监事选举3.01监事候选人曾红华3.02监事候选人王伟3.03监事候选人李菊艳2.议案1、2涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。3.股东所拥……[点击查看原文][查看历史公告]

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