公告日期：2017-03-15

兰州长城电工股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年3月22日兰州长城电工股份有限公司2016年年度股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间为：2017年3月22日 下午14:30网络投票时间为：2017年3月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：本公司办公楼五楼会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：董事长兼总经理杨林先生会议议程：主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数一、介绍出席会议人员董事长兼总经理杨林二、介绍大会监票人为公司监事隋威；计票人为李章清董事长兼总经理杨林三、审议《公司2016年度报告正文及摘要》副总经理、董事会秘书白天洪四、审议《公司公司2016年度董事会工作报告》董事长兼总经理杨林五、审议《公司2016年度监事会工作报告》监事会主席郑久瑞六、审议《公司2016年度利润分配的预案》财务总监费秋菊七、审议《公司2016年度财务决算报告》财务总监费秋菊八、审议《公司2017年度财务预算的议案》财务总监费秋菊九、审议《公司2017年度申请获得银行综合授信额度的议案》财务总监费秋菊十、审议《公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》财务总监费秋菊十一、审议《关于修订的议案》副总经理、董事会秘书白天洪十二、审议《关于修订的议案》监事会主席郑久瑞十三、审议《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》财务总监费秋菊十四、审议《关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的议案》财务总监费秋菊十五、审议《关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案》财务总监费秋菊十六、听取《公司独立董事2016年度述职报告》独立董事赵新民十七、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票十八、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司十九、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议董事长兼总经理杨林二十、宣读关于本次大会的法律意见书正天合律师事务所律师二十一、会议主持人宣布大会闭董事长兼总经理杨林兰州长城电工股份有限公司2016年年度股东大会会议规则一、会议的组织方式（一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。1、现场会议召开时间为：2017年3月22日（星期三）下午2：30时；2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11……[点击查看原文][查看历史公告]

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