中科云网:2016年度董事会工作报告

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中科云网:2016年度董事会工作报告查看PDF原文

公告日期：2017-04-26

中科云网科技集团股份有限公司2016年度董事会工作报告2016年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。一、董事会运作情况1、董事会会议召开情况报告期内，公司董事会共召集11次董事会，其中以通讯方式召开3次，以现场与视频相结合会议方式召开8次，审议议案涵盖了召开股东大会、选举董事候选人、年度定期报告、筹划重组停牌期满申请继续停牌、对公司已逾期贷款担保义务继续提供担保、取消召开临时股东大会、修改《公司章程》等重大事项。董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定和要求。会议届次召开时间审议事项1、审议《关于提名吴林升先生为第三届董事会董事候选人的议第三届董事会第五案》2016年4月1日 2、审议《关于聘任覃检先生为公司证券事务代表的议案》十五次会议3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》3、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》5、审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》6、审议《关于的议案》7、审议《关于本次交易符合第三届董事会第五（2014年修订）第四十三条规定的议案》2016年4月28日十六次会议 8、审议《关于本次发行股份募集配套资金符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》9、《关于签订附条件生效的的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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姚保

还报告个毛线啊，退市吧垃圾

2017-04-25 21:50:14
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危席姒

为什么这个公告没人评论，因为是好事，

2017-04-25 23:15:32
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车引倩

好的事，就被人妒忌

2017-04-25 23:16:14
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支只胃

水到渠成，祝贺一下

2017-04-25 23:20:47
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安青革

庆贺一下

2017-04-25 23:21:53
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弓区任

你真是二什么都是好事

2017-04-25 23:24:01
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何芳侦

这个公告有来头是好事，大家必须引起注意。

2017-04-26 06:34:10
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孔谷偶

这些公告应该没有实质性意义，一旦股权拍卖，控股股东、实际控制人发生变更，势必推倒重来，这帮二货大多扫地出门。

2017-04-26 07:06:13
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浦未便

把孟凯的股份拍过来就是了.还发行什么股份

2017-04-26 09:03:37
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融娶

每天一个公告值得期待

2017-04-26 09:52:26
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吉孝

很好的一出戏

2017-04-26 10:43:19
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扈佳吾

明显是一堆空话

2017-04-26 15:17:28
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