中科云网:关于近期重大事宜的情况说明

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公告日期：2017-02-08

证券代码：002306 证券简称：中科云网公告编号：2017-10中科云网科技集团股份有限公司关于近期重大事宜的情况说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为保证中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常运营，同时合法合规的履行上市公司所承担的相应义务，公司对近期发生的重大事宜做出如下情况说明：1. 公司邮箱于2017年1月18日收到以控股股东孟凯先生名义发出的，附有《关于提请召开临时董事会的议案》及《关于提请董事会召开中科云网 2017年度第一次临时股东大会的提案》电子文件扫描件的电子邮件。（注：该发件邮箱非孟凯先生此前在公司备案的电子邮箱，签名是否孟凯先生本人签署无法确认，因此公司无法判断孟凯先生名义发来邮件是否为孟凯先生本人真实意见表示；同时，因2015年11月3日，公司控股股东孟凯先生（简称“委托人”）签署了若干经公证的授权委托书，孟凯先生授权公司董事长兼总裁王禹皓先生（简称“受托人”）代为行使相关权利，委托期限：自本授权委托书签署之日起，本次委托事项不可撤销地授权给王禹皓先生，直至委托人将与标的股份相关的个人债务全部清偿完毕为止。由于目前孟凯先生涉及其标的股东的个人债务未清偿完毕，在此情况下，孟凯先生是否有权提请召开临时股东大会及临时董事会存在疑问。相关授权争议公司于2017年1月16日披露了《关于控股股东股东权利授权可能存在争议的提示性公告》（公告编号：2017-2））。2.公司在收到上述电子邮件后，经董事长王禹皓先生提议，于2017年1月20日通过现场通讯视频会议的方式召开了第三届董事会临时工作会议，合议是否应当根据邮件内容召开临时董事会及临时股东大会，7名董事均出席会议。合议结果为：王禹皓先生、吴林升先生、王椿芳先生、王璐先生、牛红军先生5名董事不同意召开董事会临时会议及临时股东大会；陈继先生、黄婧女士2名董事同意召开董事会临时会议及临时股东大会。会后，董事会未对参会人员之外的其他方做出过正式的会议结果反馈。3. 2017年1月24日16:03，公司收到监事会主席刘小麟先生发来的邮件，邮件内容为当日15：00监事会召开了2017年第一次临时会议，邮件附件为会议签到单、会议纪要及会议决议，要求安排公告并协助发出股东大会通知。附件主要内容为当日15：00监事会召开了2017年第一次临时会议，审议议案为：《关于召开中科云网2017年度第一次临时股东大会的议案》、《关于提议召开中科云网第三届董事会2017年第二次临时会议的议案》，两个议案分别提请召开临时股东大会、临时董事会，分别审议《关于罢免王禹皓先生中科云网第三届董事会董事的议案》、《关于罢免王禹皓先生中科云网第三届董事会董事长的议案》。审议投票结果为：监事会主席刘小麟先生、职工代表监事艾东风先生共计2票同意；监事冯凯先生1票弃权，审议通过。公司于当日16：45收到监事会主席刘小麟先生发来邮件，附件为监事会2017年第一次临时会议的会议通知及议案。4. 2017年1月24日公司下班后，多名不明身份人员撬门强行进入公司并对公司大门加锁。公司安保人员劝阻无效后拨打110报警，出警人员虽然此后抵达现场，但未能帮助公司解决办公区域被非法控制的问题。此后，在2017年1月24日18：47-2017年2月6日9：15期间，公司一直被不明身份人员控制，公司人员无法正常进入办公区域办公。2017年1月25日 23:51，公司收到以孟凯先生名义邮箱发来的声明，称：“1、本人自掏腰包请安保人员维护上市公司财产不受损失，为的是公司所有股东的利益。2、本人从未阻止任何中科云网的员工进入公司正常办公，只要证明是中科云网的正式员工均可自由出入公司正常办公。（今日阻拦属于误会，起因为该员工无法证明其真实公司员工身份。）”注：声明共两页，其中第二页因电子文件模糊不清，无法辨认第3、4点声明内容。期间，公司法定代表人王禹皓先生多次报警并前往公安机关进行现场沟通以解决问题。2017年2月6日9：15左右，在公安机关出警人员帮助下，公司员工得以进入公司办公室。在此期间，因公司被不明身份人员控制，公司无法正常运营，亦无法及时进行重大信息的披……[点击查看原文][查看历史公告]

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