公告日期：2016-07-31证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-93中科云网科技集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：公司将于2016年8月1日（星期一）上午10:30-11:30召开投资者说明会，公司股票2016年8月1日继续停牌，公司股票将在投资者说明会召开情况公告披露日复牌。一、基本概述中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月7日开市起停牌，详情请参见公司于2016年3月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》；停牌期间，公司也于每五个交易日发布一次《关于重大资产重组停牌进展公告》。公司于2016年4月28日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，公司拟向无锡环卫、宁波金能、上海佑玺、上海幻责、上海旭际、上海汇映发行股份购买其持有的四川鼎成电力工程有限公司100%股权；同时向长城国融、长信基金与自然人陆镇林非公开发行股票募集配套资金，具体内容详见公司于2016年4月29日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。二、重大资产重组进展情况2016年5月9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第38号，以下简称“问询函”)。根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了形式审查，提出了若干问询意见，要求公司做出书面说明，公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构共同对问询函中的问题逐项落实。目前，公司及中介机构已完成问询函回复稿基本内容，各方对问询函回复内容及项目有关实际情况在进行最终确认。自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。审计机构天健会计师事务按照中国注册会计师执业准则的要求实施审计程序，目前具体的审计工作正在紧张有序的开展中；评估机构中联资产评估集团有限公司按照《资产评估准则-企业价值》等相关准则规定的评估程序与要求实施现场勘察与核实工作，并收集相应的资料，具体的评估程序与工作目前尚在实施过程中。交易各方及各中介机构正在推进后续工作，待相关工作完成后，公司将分别召开董事会和股东大会会议审议本次重大资产重组相关议案，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。三、特别提示1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中，认购方长信基金与长城国融系一致行动人，公司现控股股东孟凯先生拟将其股东权利（除受托股份的分红、转让、赠与或质押权利外）委托授权给长城国融行使，本次交易完成后，长城国融将成为公司的控股股东。鉴于公司现控股股东孟凯先生将其持有的公司18,156万股股份质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以获得融资贷款，且因孟凯先生到期未能偿还个人融资贷款，中信证券已于2015年5月20日向深圳市福田区人民法院申请司法冻结孟凯先生持有的公司18,156万股股份，截至本公告日，孟凯先生该笔个人债务仍未偿还，其所持有的公司18,156万股股份仍处于司法冻结状态。为此，若债权人采取变卖、拍卖孟凯先生持有的公司18,156万股股份来实现其债权，则孟凯先生将无法将其持有的公司18,156万股股份的股东权利委托授权给长城国融，进而可能影响本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。四、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程本次重大资产重组启动后，公司及有关各方积极推进。但由于股票停牌期间证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，且交易双方未能就交易对价达成一致意见。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，经各方协商一致，决定终止本次重大资产重组。公司于2016年7月31日召开了第四届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，同时独立董事发表了同意的独立意见。五、独立财务顾问核查意见根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》相关规定，公司本次重大资产重组的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司核查了停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，并发表了专项核查意见，具体内容详见《平安证券股份有限公司关于中科云网科技集团股份有限公司终止重大资产组事项之独立财务顾问核查意见》。六、终止本次重大资产重组对公司的影响公司目前生产经营正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营造成重大不利影响，未来，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，促进业务升级，增强综合竞争力，改善经营业绩回报广大投资者。七、承诺根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露本公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。八、股票复牌安排公司将于 2016 年 8 月1日 10:30-11:30 召开投资者说明会，具体内容详见《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-93），公司股票 2016 年 8 月1 日继续停牌，公司股票将在投资者说明会召开情况公告披露日复牌。敬请广大投资者关注。由于公司本次筹划重大资产重组事项申请股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体的披露为准。敬请广大投资者注意投资风险特此公告。中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年八月三十一日

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