公告日期：2017-03-04

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-28中科云网科技集团股份有限公司关于深交所关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于2017年2月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对中科云网科技集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]第63号，以下简称“关注函”），要求公司核实相关事项的有关情况。收到关注函后，公司对有关情况进行了核实并做出回复，现将关注函回复内容公告如下：一、根据披露文件，孟凯所持有你公司股份的股东权利存在被授权给多方、重复授权的情况。请你公司核查并说明上述股东权利的实际授权方并说明其合法合规性；说明在上述股东权利授权重合期间，被授权人行使上述股东权利、你公司及股东大会已做出的相关决议以及所有涉及代行股东权利的文件是否合法有效、是否存在法律风险或瑕疵。回复：（一）相关股东权利的授权的情况说明1、根据公司收到的相关文件及信息，经核查，公司控股股东孟凯先生在2015年11月3日至本次回复之日期间，存在下列股东权利授权委托行为，具体如下：1）孟凯先生于2015年11月3日签署了经公证的《授权委托书》，其中关于股东权利授权委托的主要内容为：“王禹皓先生享有充分行使控股股东持有的公司股权（简称“标的股权”）的相应股东权利，包括依法请求、召集、主持、参加中科云网股东大会，并行使相应的表决权；依照法律、行政法规及中科云网公司章程的规定转让、赠与或质押标的股份及法律、行政法规、部门规章或中科云网章程规定的其他股东权利。中科云网债务及资产重组过程中，应由控股股东履行的行为、签署的文件，包括但不限于向证券监管部门、中科云网及中科云网本次债务、资产重组的中介机构提交本人相关资料，为本次债务、资产重组出具相关承诺函、签署相关法律文件，控股股东均委托王禹皓先生代为履行和签署文件。在委托期限内，中科云网召开的股东大会，直接由王禹皓先生代为行使表决权，委托人亦不再就每次股东大会作出具体授权委托，王禹皓先生在行使上述权利过程中的一切法律行为、表示与代为签署的全部法律文件、协议等，委托人均予承认并自愿承担法律后果。在以上代理权限范围内，受托人不可转授权给第三方。委托期限：自本授权委托书签署之日起，本次委托事项不可撤销地授权给王禹皓先生，直至委托人将与标的股份相关的个人债务全部清偿完毕为止。” 公司于2015年12月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东若干授权委托事项的公告》中说明了该授权委托事项。2）孟凯先生于2015年12月19日签署了《授权委托书》，其中关于股东权利授权委托的主要内容为：“陆镇林先生享有充分行使控股股东持有的公司股权（以下简称“标的股份”）的对应股东权利，包括依法请求、召集、主持、参加中科云网股东大会，并行使相应的表决权；依照法律、行政法规及中科云网公司章程的规定转让、赠与、处置或质押标的股份及法律、行政法规、部门规章或中科云网章程规定的其他股东权利。中科云网债务及资产重组过程中，应由控股股东履行的行为、签署的文件，包括但不限于向证券监管部门、中科云网及中科云网本次债务、资产重组的中介机构提交本人相关资料，为本次债务、资产重组出具相关承诺函、签署相关法律文件，控股股东均委托陆镇林先生代为履行和签署文件。在委托期限内，中科云网召开的股东大会，直接由陆镇林先生代为行使表决权，委托人亦不再就每次股东大会作出具体授权委托，陆镇林先生在行使上述权利过程中的一切法律行为、表示与代为签署的全部法律文件、协议等，委托人均予承认并自愿承担法律后果。在以上代理权限范围内，受托人可转授权给第三方一次。自本授权委托书签署之日起，本次委托事项不可撤销地授权给陆镇林先生，授权有效期至2019年12月31日止。”公司于2017年2月22日知悉该股东权利授权委托事项，并于2月23日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到陆镇林先生送达相关授权委托文件的公告》中进行了说明。3）孟凯先生于2016年12月29日，通过公证程序，撤销了自2017年1月1日起，王禹皓先生作为孟凯先生受托人的所有权利。公司于2017年1月16……[点击查看原文][查看历史公告]

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